L’Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI) a eu le privilège de recevoir, ce vendredi 28 juin 2024, une délégation de la Cellule Nationale de Renseignement Financier (CNRF) du Burundi.
La visite s'inscrivait dans le cadre d'une demande d'échange d'expérience en matière d'évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux. A titre de rappel, l’ARAI a participé à la deuxième évaluation nationale des risques couvrant la période 2020 à 2022, dont l’objectif était de rendre conformes 17 recommandations sur 40 du Groupe d’actions Financières (GAFI), tandis que la prochaine évaluation aura lieu en 2026.
La délégation a parcouru diverses entités malgaches impliquées dans cette évaluation à Madagascar, incluant l’Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites dont la mise en place d’une structure de confiscation est conforme aux exigences internationales (cf. Résultat immédiat n°8 du GAFI).
Conduite par KWIZERA Juvénal, Coordonnateur de la CNRF et Chef de la délégation, ils ont voulu comprendre le mécanisme de collecte des données à propos des menaces et des vulnérabilités en matière de blanchiment de capitaux concernant Madagascar.
Au cours de l’entrevue, la délégation burundaise a aussi manifesté un intérêt particulier pour l’Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites, en raison de l'absence d'une entité similaire dans leur pays.
