Visite du Groupe BRED Banque Populaire à l’ARAI

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Écrit par : Arai.admin
Catégorie : Actualités
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L’Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI) a reçu, ce lundi 4 mai, la visite de courtoisie du Directeur de la Conformité du Groupe BRED Banque Populaire (Paris), accompagné de ses collaborateurs. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des échanges institutionnels entre les deux entités.

Les échanges ont porté sur les enjeux communs en matière de lutte contre la criminalité financière et de recouvrement des avoirs illicites, ainsi que sur la consolidation de la collaboration opérationnelle. Ils ont notamment permis d’aborder le renforcement des capacités des agents bancaires en matière de recouvrement des avoirs illicites, en vue d’une meilleure harmonisation des pratiques et d’une application uniforme des décisions de gel des fonds.

Ils ont également porté sur l’adaptation aux évolutions numériques, notamment pour le traitement des décisions de gel des avoirs issus d’infractions telles que la corruption, le blanchiment de capitaux, le détournement de deniers publics et le financement du terrorisme.